أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون ورشة علمية موسومة بـ”غسل الأموال كجريمة عابرة للحدود وأدوات مكافحتها دولياً وفقاً لمجموعة العمل المالي”، والتي قدمها التدريسي (م. محمد إسماعيل جمعة)، وذلك اليوم الإثنين الموافق 20-4-2026، على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة التي سلطت الضوء على مفهوم جريمة غسل الأموال وبيان طبيعتها بوصفها جريمة عابرة للحدود، فضلاً عن استعراض الدور الذي تضطلع به مجموعة العمل المالي في مكافحتها على المستوى الدولي.

كما تطرقت الورشة إلى أبرز أدوات المكافحة الدولية، ومنها إجراءات اعرف عميلك (KYC) والتقارير عن العمليات المشبوهة (STR)، مع بيان التحديات التي تواجه جهود المكافحة والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني والاقتصادي بخطورة جريمة غسل الأموال، والعمل على حماية النظام المالي من الأموال غير المشروعة، إضافة إلى دعم أطر التعاون الدولي بما ينسجم مع معايير مجموعة العمل المالي.

Comments are disabled.